A Polícia Civil de Blumenau realizou nesta quarta-feira, dia 21, uma operação para combater uma fraude que causou prejuízo de R$ 405 mil a uma empresa de Blumenau.
De acordo com a polícia, uma empresa com sede em Gaspar é suspeita de fazer a emissão de títulos de crédito falsos, simulando operações comerciais para fazer duplicatas sem o respaldo real.
Esses títulos eram então negociados com o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de Blumenau, em um esquema de fraude estruturada para obter dinheiro de forma ilícita.
Além disso, há indícios de que familiares de sócios foram usados como “laranjas” em empresas interpostas onde não exerciam nenhum cargo de fato. Isso era feito para aparentar legalidade às transações, possibilitando a lavagem de dinheiro.
Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Gaspar com o objetivo de reunir provas contra os envolvidos. A investigação apura os crimes de estelionato, duplicata simulada e lavagem de dinheiro.
Além dos mandados de busca, a polícia aplicou medidas cautelares de bloqueio de bens e sequestro de valores dos investigados, tendo em vista a reparação dos danos e a garantia de eventual ressarcimento ao fundo lesado.
FONTE: https://portalbnu.com.br/noticias
|
